- BIAŁA LISTA
- Czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym
- Czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, czy jest wykreslony z rejstru, czy został przywrócony
- czy kontrahent jest zarejstrowany w bazie VIES
- Czy kontrahent jest w bazie KRS
- Czy kontrahent jest w bazie CEIDG
- Profil prowadzonej działalności, PKD – baza GUS
- Rejestry firm krajów UE
- Czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną
- Monitoring przewozu towarów wrażliwych – konieczność założenia konta
- Bazy URE (branża energetyczna, paliwowa)
- Baza AEO – podmioty podlegające przepisom prawa celnego
- Krajowy Rejestr Długów
- Spółki na giełdzie – GPW
- Baza podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- Polska Wywiadownia Gospodarcza